Pakistan Affairs

Tag: defrauding

  • SEC charges Terraform Labs and founder Do Kwon with defrauding investors

    امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن چارج کیا ہے دی منہدم بلاکچین فرم اور سٹیبل کوائن آپریٹر ٹیرافارم لیبز اور اس کے بانی Do Kwon کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والے امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ جنہوں نے ڈیجیٹل اثاثے Terra USD اور Luna خریدے۔

    امریکی مالیاتی ریگولیٹر نے Kwon اور Singpoare میں قائم کرپٹو فرم پر اپریل 2018 سے مئی 2022 تک \”بہت سے غیر رجسٹرڈ ٹرانزیکشنز میں\” کرپٹو اثاثہ سیکیورٹیز کے ایک دوسرے سے منسلک سوٹ کی پیشکش اور فروخت کرنے کا الزام لگایا۔ SEC نے وفاقی عدالت میں یہ بھی الزام لگایا کہ فرم اور اس کے بانی نے Terra USD کے استحکام کو غلط انداز میں پیش کیا، Kwon کی طرف سے تیار کردہ ایک مستحکم کوائن، جس کو اپنی بہن ٹوکن Luna کے ذریعے امریکی ڈالر کے لیے 1 سے 1 پیگ برقرار رکھنا تھا۔

    Kwon اور Terraform نے بھی سرمایہ کاروں کو کوریائی موبائل پیمنٹ ایپ چائی کے بارے میں جھوٹے بیانات دے کر گمراہ کیا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ چائی نے لین دین طے کرنے کے لیے Terraform کا استعمال کیا۔ فائلنگ (پی ڈی ایف) وفاقی عدالت میں۔ لیکن درحقیقت، مقدمہ کے مطابق، Chai ادائیگیوں نے ادائیگیوں پر کارروائی کے لیے Terraform blockchain کا ​​استعمال نہیں کیا۔

    2022 میں یو ایس ٹی کے خاتمے کے نتیجے میں مارکیٹ کی قیمت میں کم از کم $40 بلین کا صفایا ہوا، جس نے ڈومینو اثر قائم کیا، جس سے تھری ایرو کیپیٹل سے لے کر ایف ٹی ایکس تک صنعتی سطح پر دیوالیہ پن شروع ہوا۔ (حالانکہ تھری ایرو کیپیٹل اور ایف ٹی ایکس دونوں نے بہت ساری دیگر شینیگنز بھی کیں۔)

    SEC نے یہ بھی کہا کہ Terraform کا UST مئی 2021 میں پہلی بار $1 سے نیچے گر گیا اور Kwon اور Terraform نے خفیہ طور پر کسی تیسرے فریق سے بات چیت کی، جو UST کی بہت زیادہ رقم خرید سکتا تھا، تاکہ $1 پیگ کو دوبارہ بحال کر سکے۔ ایجنسی نے کہا کہ پیگ کو بحال کرنے کے بعد، کوون اور اس کی فرم نے یو ایس ٹی کی قیمت کو بحال کرنے کے لیے فریق ثالث کی مداخلت کا انکشاف کیے بغیر اسے \”وکندریقرت کی فتح اور \’خود بخود خود بخود شفا بخش\’ یو ایس ٹی/لونا الگورتھم\” کے طور پر مارکیٹ کیا۔

    \”.. مدعا علیہان نے ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کی،\” SEC کے چیئر گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا۔

    اس ماہ کے شروع میں، جنوبی کوریا کے پراسیکیوٹرز نے سربیا کا سفر کیا، جو ایک ممکنہ جگہ کے طور پر ابھرا ہے جہاں کوون قیام پذیر ہے۔ انٹرپول کے بعد اس کا ٹھکانہ نامعلوم ہے۔ ستمبر میں کوون کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا۔.

    \”آج کی کارروائی نہ صرف مدعا علیہان کو ٹیرا کے خاتمے میں ان کے کردار کے لیے جوابدہ ٹھہراتی ہے، جس نے خوردہ اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو تباہ کر دیا اور کرپٹو مارکیٹوں کے ذریعے صدمے کی لہریں بھیجیں،\” ایس ای سی کے نفاذ کے ڈویژن کے ڈائریکٹر گربیر ایس گریوال نے کہا۔ \”جیسا کہ ہماری شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، Terraform ماحولیاتی نظام کو نہ تو وکندریقرت بنایا گیا تھا اور نہ ہی مالیات۔ یہ محض ایک نام نہاد الگورتھمک \’stablecoin\’ کے ذریعے کیا گیا ایک دھوکہ تھا – جس کی قیمت کو مدعا علیہان کے زیر کنٹرول تھا، نہ کہ کسی کوڈ کے ذریعے۔\”



    Source link

  • FIA nabs immigration firm owner ‘for defrauding people’

    لاہور: پاکستان کی معاشی پریشانیوں نے کچھ معروف امیگریشن/ویزہ کنسلٹنسی فرموں کو ترقی یافتہ دنیا میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کے خواہشمندوں کو دھوکہ دینے کا ایک \’کامل موقع\’ فراہم کیا ہے۔

    بدھ کے روز، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے گلوبل سٹیزن شپ سلوشنز (جی سی ایس) کے مالک کو گرفتار کیا، جو بنیادی طور پر یورپی ممالک، کینیڈا اور آسٹریلیا میں امیگریشن اور ملازمتوں کے لیے خدمات پیش کرتا ہے، جس میں کم از کم 200 افراد کو دھوکہ دیا گیا، جن میں زیادہ تر پیشہ ور تھے۔

    کم از کم دو اعلیٰ خواتین ماڈلز، ایک گلوکارہ، ایک اداکار/میزبان اور ایک ٹیسٹ کرکٹر نے اپنے آن لائن صفحہ پر GCS کی خدمات کو \’بہترین\’ کے طور پر توثیق کیا ہے۔ جی سی ایس کے لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں دفاتر ہیں۔

    ایجنسی کے ایک اہلکار نے ڈان کو بتایا، \”ایف آئی اے لاہور کے انسداد انسانی سمگلنگ ونگ نے وقار حسین کی سربراہی میں بدھ کو جی سی ایس کے مالک ذوالقرنین اسد کے ٹھکانے پر چھاپہ مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔\”

    ایجنسی میں 200 سے زائد افراد کی درخواستوں کے بعد کارروائی گھوٹالے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل

    انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے نے سیلز منیجر سلمان چوہان کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس کروڑوں کے فراڈ میں مبینہ طور پر ملوث فرم کے تمام افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

    عہدیدار نے کہا، \”یہ فرم بدعنوانی میں ملوث تھی جب بہت سے لوگوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے اس سے رجوع کرنا شروع کیا،\” فی الحال لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، سے 200 سے زائد افراد شامل ہیں۔

    گجرات اور گوجرانوالہ نے جی سی ایس کے خلاف ایف آئی اے میں شکایات (دعوے) دائر کی تھیں۔

    \”تفتیش کے دوران شکایت کنندگان کی تعداد بڑھے گی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جی سی ایس نے سرمایہ کاری کے ذریعے کینیڈا امیگریشن، آسٹریلیا میں ملازمتیں اور یورپی ممالک کی شہریت حاصل کرنے کے خواہشمند لوگوں سے لاکھوں روپے ہڑپ کیے ہیں۔ دن کے اختتام پر یہ گھوٹالہ اربوں روپے کا ہو سکتا ہے،‘‘ اہلکار نے شبہ ظاہر کیا۔

    اسے ملک میں ایک میگا امیگریشن/ویزہ کنسلٹنسی فراڈ کا احساس کرتے ہوئے، ایف آئی اے ہائی کمان نے معاملے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) تشکیل دی ہے۔

    ایک شکایت کنندہ ڈان نے بدھ کے روز بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے جی سی ایس لاہور سے رابطہ کیا اور ابتدائی طور پر اس کی خدمات کے لیے 1.1 ملین روپے سے زیادہ کی ادائیگی کی۔ \”GCS ٹیم نے مجھے بتایا کہ اس نے امیگریشن کا ایک جائز عمل کیا ہے اور یہ کہ پورا عمل شفاف اور IRCC کینیڈا کے مطابق تھا۔ تاہم، اس نے مجھے پورٹل کے جعلی اسکرین شاٹس، برٹش کولمبیا کینیڈا، ITA اور AOR سے نامزدگی بھیجے۔ GCS کے متعدد دوروں اور مذکورہ بوگس دستاویزات کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھیوں سے ملاقاتوں کے باوجود۔ انہوں نے ہمیشہ تصدیق سے انکار کیا،\” انہوں نے کہا،

    \”اس فراڈ نے مجھے نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا ہے۔ میں افسردگی کا سامنا کر رہا ہوں اور قرض کی ایک بڑی رقم کے نیچے بھی ہوں،\” اس نے کہا، جو ایک قابل پیشہ ور ہے اور اس مقصد کے لیے IELTS کیا ہے۔

    ایف آئی اے نے کہا کہ وہ ملزمان سے لوٹی گئی رقم برآمد کرنے کے بعد متاثرین کو معاوضہ دینا شروع کر دے گی۔

    ایف آئی اے کا خیال ہے کہ یہ کیس فیوچر کنسرنز لمیٹڈ (ایک ویزا کنسلٹنسی فرم) جیسا نکل سکتا ہے جس کے مالک عاصم ملک اور ان کی اہلیہ – دونوں برطانیہ میں مفرور ہیں – نے فراڈ کے ذریعے اربوں کمائے۔ اس جوڑے کی فرم نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بعض یورپی ممالک کے لیے امیگریشن اور ویزوں کے حصول کے بہانے دھوکہ دیا۔

    عاصم ملک ایک ویڈیو تنازع میں بھی نظر آئے تھے جس میں پنجاب کے سابق وزیر کھیل رانا مشہود کو مسلم لیگ ن کی حکومت کو فنڈز دینے اور اس وقت کے وزیراعلیٰ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے بارے میں تبصرے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

    ڈان، فروری 9، 2023 میں شائع ہوا۔



    Source link