دھوکہ دہی کے کیس کا مشکل حصہ عام طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ مدعا علیہ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا — جب تک کہ، بظاہر، مدعا علیہ سیم بنک مین فرائیڈ نہ ہو۔
آج حکومت نے فردِ جرم میں ایک گنتی کے لیے ایک تیز مقدمہ بنایا ہے اور دوسرے کے لیے مقدمہ بنانے کے قریب ہے، کیونکہ Bankman-Fried کے کالج کے دو روم میٹس نے اس کے خلاف گواہی دی۔ ہم نے Bankman-Fried کی محبت کی زندگی اور بین بیگ کی کرسی کے بارے میں بھی سنا ہے۔
کل، استغاثہ نے اپنے پہلے گواہ کے طور پر ایک گاہک کو بلایا، مارک-اینٹوئن جولیارڈ، جو کہ اشیاء کے تاجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ کرپٹو میں سرمایہ کاری کرنا اس کے لیے ہوشیار تھا یا نہیں، یہ غیر متعلقہ ہے۔ اس کی گواہی کا اہم حصہ؟ Bankman-Fried کی ٹویٹس کے نتیجے میں – “FTX ٹھیک ہے۔ اثاثے ٹھیک ہیں۔” – اس نے ایکسچینج سے اپنا پیسہ واپس نہیں لیا کیونکہ یہ پیٹ بھر گیا تھا۔
“یہ بنیادی طور پر صرف المیڈا ہے جو آخر میں اس کی ادائیگی کر رہی ہے۔”
اگلے گواہ کو بلایا گیا، بینک مین فرائیڈ کے سابق کالج اور بہاماس کے روم میٹ ایڈم یدیدیا نے گواہی دی کہ بینک مین فرائیڈ کو جون کے اواخر یا جولائی 2022 کے اوائل میں معلوم تھا کہ پورا ادارہ مشکل میں ہے۔ انہوں نے اپنے لگژری بہاماس کمپلیکس، البانی میں پیڈل ٹینس کورٹ میں گفتگو کی۔
یدیدیا استثنیٰ کے ساتھ گواہی دے رہا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ایک ڈویلپر کے طور پر، اس نے نادانستہ طور پر ایسا کوڈ لکھا ہے جس نے جرم میں حصہ ڈالا ہے۔ اس نے سوٹ اور شیشے میں ایک غیر معمولی طور پر سنجیدہ یلف کا تاثر دیا، اور ایک جان بوجھ کر بولنے والا تھا، جواب دینے کے لیے مائیکروفون کے قریب سر ہلانے سے پہلے سوچنے کے لیے سوالات کے بعد تھپڑ مارتا تھا۔
یدیدیا نے بینک مین فرائیڈ کے لیے دو بار کام کیا: پی ایچ ڈی پروگرام میں واپس آنے سے پہلے 2017 میں دو ماہ تک المیڈا ریسرچ میں بطور تاجر، پھر 2021 کے بعد FTX کے لیے بطور سافٹ ویئر ڈویلپر، جہاں وہ رہتے تھے — بینک مین فرائیڈ کے ساتھ — آرکڈ، البانی میں $35 ملین کا پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ۔ جیوری نے لگژری اپارٹمنٹ کی تصاویر دیکھی، جس کا اندرونی حصہ کریم اور سرمئی اور پول کے ساتھ ایک خوبصورت بالکونی تھا۔
ہم نے “پیپل آف دی ہاؤس” کے نام سے ایک سگنل گروپ چیٹ کا اسکرین شاٹ بھی دیکھا، جہاں بینک مین فرائیڈ نے کہا، “ارے، میں ذہنی طور پر یہ فرض کر رہا ہوں کہ جمع شدہ کرایہ صفر ڈالر ہو گا” اور یہ کہ وہ “یہ فرض کر رہا تھا کہ یہ ہے۔ بنیادی طور پر صرف المیڈا آخر میں اس کی ادائیگی کر رہی ہے۔
یدیدیا نے گواہی دی کہ اس نے ایک فون کال آنے کے بعد FTX چھوڑ دیا جس میں بتایا گیا کہ المیڈا نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے FTX کسٹمر فنڈز کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے نومبر 2022 میں استعفیٰ دے دیا، اس سے پہلے کہ FTX دیوالیہ ہو جائے۔
“میں نے سوچا کہ المیڈا کے پاس صرف پیسے ہیں۔”
استغاثہ نے FTX کی کچھ پروموشنل ویڈیوز متعارف کروانے کے لیے یدیدیا کی گواہی کا استعمال کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس یا کرپٹو بٹوے سے FTX میں رقم کیسے منتقل کی جائے، جو جیوری کو یہ دکھانے کا ایک ہوشیار طریقہ ہے کہ مالیاتی پلمبنگ کیسے کام کرتی ہے۔ وقت کی ایک مدت کے لیے، وائر ٹرانسفر کی صورت میں صارفین کی جمع رقم “شمالی جہت” نامی بینک اکاؤنٹ میں جاتی تھی جسے Alameda Research کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا۔
یدیدیا نے کہا کہ المیڈا کو جمع کرایا گیا کیونکہ ایف ٹی ایکس کو بینک اکاؤنٹ کھولنے میں دشواری پیش آرہی تھی۔ FTX نے صارفین کو یہ ظاہر نہیں کیا کہ المیڈا “شمالی جہت” اکاؤنٹ کے کنٹرول میں بھی ہے۔ “میں نے سوچا کہ المیڈا کے پاس صرف پیسے ہیں،” یدیدیا نے کہا۔ اس نے گواہی دی کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ المیڈا رقم خرچ کر رہی ہے تو اس سے اس کے لیے تشویش پیدا ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی گاہک واپس لینے آتا ہے تو اس کے پیسے وہاں نہیں ہوں گے۔
یدیدیا کو یہ سب کچھ معلوم تھا کیونکہ اس نے جولائی 2021 کے آس پاس صارفین کے ڈپازٹ اور نکلوانے کی پروسیسنگ کو خودکار بنانے کے عمل پر کام کیا۔ کوڈ لکھتے ہوئے، اس نے ایک بگ متعارف کرایا جس کی وجہ سے المیڈا کی ذمہ داریاں ان سے کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بگ دسمبر 2021 میں دریافت ہوا تھا، اور اس نے 500 ملین ڈالر کی واجبات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ یدیدیا نے اسے جون 2022 میں طے کیا۔ اس وقت تک، یہ المیڈا کی واجبات کو 8 بلین ڈالر تک بڑھا رہا تھا۔
اس دوران، یدیدیا نے کہا کہ اس نے سیم بینک مین-فرائیڈ، کیرولین ایلیسن، گیری وانگ، اور نشاد سنگھ کے درمیان ملاقات دیکھی۔ سنگھ نے بعد میں یدیدیا کو بتایا کہ میٹنگ میں المیڈا ریسرچ اور ایف ٹی ایکس کا مکمل حساب کتاب کرنا تھا۔ اس میٹنگ میں سوائے Bankman-Fried کے سبھی نے بعد میں مجرمانہ الزامات کا اعتراف کیا اور اس معاملے میں Bankman-Fried کے خلاف تعاون کر رہا ہے۔
کوڈ کو ٹھیک کرنے کے عمل میں، یدیدیا نے دریافت کیا کہ بگ پکڑے جانے اور 8 بلین ڈالر کی غلط رقم ہٹانے کے بعد، المیڈا اب بھی $8 بلین ہول میں۔ اس سے اسے تشویش لاحق تھی کیونکہ “ایسا لگتا تھا کہ المیڈا کے لیے FTX کی واجب الادا رقم بہت زیادہ ہے۔” چنانچہ اس نے بینک مین فرائیڈ سے پیڈل ٹینس کورٹ پر رقم کے بارے میں پوچھا۔
“ہم پچھلے سال بلٹ پروف تھے، لیکن اب ہم بلٹ پروف نہیں ہیں۔”
یدیدیا نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں، اور Bankman-Fried نے جواب دیا، “ہم پچھلے سال بلٹ پروف تھے، لیکن اب ہم بلٹ پروف نہیں ہیں۔” اس نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ پریشان نظر آرہا تھا جب اس نے یہ کہا، لیکن اسے سام پر بھروسہ تھا۔ اس کے علاوہ، وہ صرف ایک دیو تھا – اس کا کام اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کوڈ اچھی طرح سے چلتا ہے۔ دوسرے لوگ پیسے سنبھال سکتے تھے۔
ایک موقع پر، پراسیکیوٹر ڈینیئل ساسن نے پوچھا کہ کیا بینک مین فرائیڈ واقعی بین بیگ والی کرسی پر سوتا ہے۔ یدیدیا نے کہا کہ بہاماس میں، ایسا اکثر نہیں ہوا جیسا کہ ہانگ کانگ میں ہوتا تھا: “میرے خیال میں وہ کبھی کبھار سوئیں گے، لیکن زیادہ تعدد کے ساتھ نہیں۔”
ہمیں Bankman-Fried کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ اور تفصیلات ملی ہیں “کبھی 2019 کے اوائل میں، مدعا علیہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور کیرولین [Ellison] سیکس کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا یہ آج تک ان کے لیے اچھا آئیڈیا تھا،‘‘ یدیدیا نے کہا۔ اس نے بینک مین فرائیڈ کو بتایا کہ یہ اچھا خیال نہیں ہے۔ اس وقت، وہ المیڈا ریسرچ اور بینک مین فرائیڈ کے ماتحت میں صرف ایک تاجر تھیں۔ بعد میں، وہ شریک سی ای او بن جائیں گی۔
جیوری، مبصرین اور جج کے لیے جرح کرنا مشکل تھا، جنہوں نے دفاعی وکیل کرسچن ایورڈیل کو وہی سوالات دہرانے پر سرزنش کی جو حکومت نے ابھی پوچھے تھے۔ بار بار جانچ پڑتال کے دوران، ایورڈیل نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ یڈیڈیا نے گاہک کے پیسوں کا سودا نہیں کیا، سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت نہیں کی، یا بصورت دیگر FTX کے مالی معاملات سے زیادہ رابطہ نہیں کیا۔ اس نے یدیدیا کو یہ کہنے پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ بینک مین فرائیڈ نے خود پر زیادہ رقم خرچ نہیں کی، اور یہ تجویز کرنے کی کوشش کی کہ یدیدیا کے استثنیٰ کے معاہدے نے اس کی گواہی سے سمجھوتہ کیا ہے۔
ایورڈیل نے جو سب سے اہم کام کیا وہ ساسن کو بالکل مہلک دوبارہ کراس کے لیے تیار کرنا تھا۔ یدیدیا نے وضاحت کی کہ “بلٹ پروف” گفتگو میں، وہ بنک مین فرائیڈ کو اپنے صارفین کو واپس کرنے کی المیڈا کی صلاحیت کے بارے میں شکوک کا اظہار کرنے کو سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ Bankman-Fried کا البانی میں دوسرا اپارٹمنٹ تھا، جسے اس نے روم میٹ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ (اس نے یہ نہیں بتایا کہ آیا اس میں بین بیگ والی کرسی تھی۔) اور اگرچہ اپنی گواہی کے اختتام کے قریب یدیدیا کا ایک تبصرہ – جب اس نے کہا کہ “FTX نے اپنے تمام صارفین کو دھوکہ دیا” – ریکارڈ سے متاثر ہوا، جیوری نے یقینی طور پر اسے سنا۔ .
یدیدیا کے بعد، وینچر کیپیٹل فرم پیراڈیم کے شریک بانی میٹ ہوانگ نے موقف اختیار کیا۔ یہ گواہی جولیارڈ کی طرح تھی، جو بینک مین فرائیڈ کی طرف سے سرمایہ کاروں کو بتائے بغیر اس بات کو قائم کرتی ہے کہ بینک مین فرائیڈ کیا جانتا تھا۔ پیراڈائم نے دو فنڈنگ راؤنڈز میں FTX میں $278 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ وہ سرمایہ کاری اب بیکار ہے۔
ہوانگ نرم بولنے والا تھا اور واضح طور پر بور ہونے کی پوری کوشش کر رہا تھا – دھوکہ دہی کے مقدمے میں موقف اختیار کرنا ایک ایسی چیز ہے جو سرمایہ کاروں کے لیے بہت شرمناک ہو سکتی ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ پیراڈیم بنیادی طور پر کرپٹو کرنسیوں پر مرکوز تھا، ہوانگ نے 2021 میں FTX میں فرم کی سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔
ہوانگ کا کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ المیڈا کے لیے کوئی ترجیحی علاج نہیں ہے۔
اس عمل میں، ہوانگ کے پاس بینک مین فرائیڈ کے ساتھ “مٹھی بھر” زوم تھے اور ان سے چار بار ذاتی طور پر ملاقات ہوئی۔ سرمایہ کاری پر غور کرتے ہوئے، ہوانگ نے کہا کہ کمپنی کی ٹیم، اس کی مارکیٹ، حریف، اور مالی معلومات وہ چیزیں تھیں جن پر اس نے غور کیا۔ عدالت کو دکھائی گئی ایک ای میل میں، اس نے خود Bankman-Fried سے FTX پر کچھ معلومات حاصل کیں۔
ہوانگ نے کہا کہ FTX سرمایہ کاری کے طور پر پرکشش تھا کیونکہ یہ واقعی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ FTX کی طرف سے دکھائی گئی پاورپوائنٹ پریزنٹیشن میں، ایک سلائیڈ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ FTX ایک “کسٹوڈین” ہے۔ ہوانگ نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب ہے کہ FTX نے کسٹمر کے ڈپازٹ لیے اور انہیں روکے رکھا، پھر واپسی پر کارروائی کی۔ اس نے کہا کہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ FTX کسٹمر کے ذخائر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ غالباً سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ کرپٹو میں، اس نے وضاحت کی، ایک عام توقع تھی کہ کسٹمر کے ذخائر خرچ نہیں کیے گئے تھے۔
بینک مین فرائیڈ کو ایک ای میل میں، ہوانگ نے پیراڈائم کو کچھ خدشات کا ذکر کیا۔ خاص طور پر، فرم گورننس، اور FTX اور المیڈا کے درمیان تعلقات کے بارے میں فکر مند تھی۔ ہوانگ نے کہا کہ اگر المیڈا کو FTX تک خصوصی رسائی حاصل ہے، تو صارفین کہیں اور تجارت کرنا چاہیں گے۔ اس ای میل کے بعد ہوانگ کا کہنا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ المیڈا کے لیے کوئی ترجیحی علاج نہیں ہے۔
ہمیں بینک مین فرائیڈ کی طرف سے ہوانگ کو بھیجی گئی بیلنس شیٹ دکھائی گئی، جس میں 2021 میں $322 ملین کا سالانہ خالص منافع دکھایا گیا، جس کا ہوانگ نے مطلب یہ لیا کہ کمپنی نے اس سہ ماہی میں “تقریباً $80 ملین” منافع کمایا تھا۔ بیلنس شیٹ میں $63 ملین کے تجارتی اخراجات کا سالانہ سیٹ بھی دکھایا گیا، جس کا ہوانگ نے مطلب لیا کہ FTX کے اس سہ ماہی میں $15 ملین کے تجارتی اخراجات تھے۔ اس نے گواہی دی کہ اگر تمام اخراجات ریکارڈ نہیں کیے گئے تو منافع مصنوعی طور پر زیادہ نظر آئے گا، اور وہ توقع کرتا ہے کہ اسے دکھائے جانے والے نمبر عام طور پر درست ہوں گے۔
“ہم نے FTX پر المیڈا ریسرچ کو خصوصی مراعات دی، جس نے اسے پلیٹ فارم سے لامحدود رقم نکالنے کی اجازت دی، اور ہم نے اس بارے میں عوام سے جھوٹ بولا۔”
ہوانگ کو معلوم تھا کہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے FTX کے لیے کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں تھا، اس نے گواہی دی، لیکن یہ کہ اس نے بینک مین فرائیڈ کو ایک بنانے کے لیے دبایا تھا۔ ہوانگ نے کہا کہ “اس نے ہمیں بتایا کہ وہ نہیں سوچتا تھا کہ سرمایہ کاروں کے پاس شامل کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے، لیکن اس نے اس بات کی نمائندگی کی کہ وہ کسی وقت ایک بورڈ بنائے گا،” ہوانگ نے کہا۔
ہوانگ کی گواہی کے فوراً بعد بینک مین فرائیڈ کے مبینہ شریک سازشی (اور دوسرے سابق روم میٹ) گیری وانگ نے عدالت کے کمرے میں سختی سے قدم رکھا اور واضح طور پر دکھی نظر آئے۔ وانگ المیڈا ریسرچ اور ایف ٹی ایکس کے شریک مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایف ٹی ایکس میں چیف ٹیکنالوجی آفیسر بھی تھے۔ بیٹھنے کے چند لمحوں کے اندر، اس نے اعتراف کیا کہ اس نے مالی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ان لوگوں کو درج کیا جن کے ساتھ اس نے ان کا ارتکاب کیا تھا: بینک مین فرائیڈ، کیرولین ایلیسن، اور نشاد سنگھ۔
وانگ نے کہا، “ہم نے FTX پر المیڈا ریسرچ کو خصوصی مراعات دی، جس نے اسے پلیٹ فارم سے لامحدود رقم نکالنے کی اجازت دی، اور ہم نے اس بارے میں عوام سے جھوٹ بولا۔” المیڈا لامحدود رقم نکال سکتی ہے — بشمول کسٹمر فنڈز۔ یہ FTX پر دیگر مارکیٹ سازوں کے مقابلے میں قدرے تیزی سے آرڈر دے سکتا ہے۔ اس کے پاس 65 بلین ڈالر کی لائن آف کریڈٹ تھی، جہاں دیگر مارکیٹ سازوں کے پاس، زیادہ سے زیادہ، دسیوں ملین تھے۔ وہ تمام مراعات کوڈ میں لکھے گئے تھے، جس کے لیے وانگ ذمہ دار تھا۔
وانگ نے اپنی براہ راست گواہی ختم نہیں کی ہے اور وہ ابھی تک جرح کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ استغاثہ اس امکان کے لیے تیار ہے۔ جب وانگ نے گواہی دی کہ المیڈا ریسرچ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس نے اس بات کو دھندلا دیا تھا کہ فرم نے کرپٹو کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جس سے بینک اکاؤنٹ حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، اس گواہی کے بعد بینک مین فرائیڈ کی ویڈیو سامنے آئی جس نے بلاک ورکس پوڈ کاسٹ پر کافی حد تک یہی بات کہی۔ جب وانگ نے اپنی ملکیت کے حصص کے بارے میں گواہی دی، تو ہم نے بنک مین فرائیڈ کے دستخط شدہ دستاویزات دیکھے جو اس کے کہنے کی حمایت کرتے تھے۔
ایسا لگتا ہے کہ آج اکیلے پراسیکیوٹرز نے وائر فراڈ کا کیس بنایا ہے جس میں FTX صارفین شامل ہیں، اور FTX میں سرمایہ کاروں پر سیکیورٹیز فراڈ کرنے کی سازش کرنے کے قریب ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم مزید سرمایہ کاروں اور گاہکوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں سے وانگ اور یدیدیا کے اکاؤنٹس کا بیک اپ لینے کے لیے سنیں گے۔ لیکن میں نے یدیدیا کو قابل اعتبار پایا، یہاں تک کہ قابل پسند بھی، اور اسے ایک گاہک کے فوراً بعد رکھ کر، اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ گاہک سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ فوری طور پر سرمایہ کاروں کی گواہی کے بعد وانگ کی گواہی نے بھی یہی کام کیا۔ مجھے یہ دیکھنے میں دقت ہوتی ہے کہ دفاع خود کو اس سوراخ سے کیسے نکالتا ہے۔
>Source link>
>>Join our Facebook Group be part of community. <<